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拦截两起冒名开户事件

发布时间:2019-11-09 19:41:06

拦截两起冒名开户事件

有人假借他人身份证明,到建行红河州分行营业点开户,被建行员工发现,成功拦截两起冒名开户事件,为避免客户损失、维护企业形象起了积极作用。

4月22日,一男子持名为王某某的身份证到建行蒙自支行办理业务,由于其长相与证件上的照片高度相似,得以顺利在自助发卡机办理了储蓄卡,并开通了短信小管家。过了两个小时,蒙自行员工接到,对方报了自己的姓名,说本人没有来云南,而是在广东,但是刚才收到了开通短信小管家的短信,有人冒他名字在银行开户。该柜员随即将此情况报告主管,接着告诉客户,因刚开的卡上有余额,无法进行销卡,他本人打95533将卡号为的卡进行挂失。随后,该支行员工在工作中关注涉事账户相关情况。

4月24日,冒名开户的男子又持王某某的身份证及卡来到建行蒙自支行,称其所开的卡不能用。大堂马经理认出了该男子为4月22日冒名开户的男子,于是将其带进理财室,并把身份证和卡一起交由张主管,张主管经核实后确定不是本人,于是借核实之机,向主管领导及保卫部门作了报告,现场对该男子实施控制,并拨打了110进行报警,由警察现场将该男子带走。

4月24日,有一人持权某某身份证到建行蒙自明珠路支行办理开卡业务。在使用自助发卡机为该客户办卡过程中,该行员工发现身份证与本人不相符,并让客户到柜台做进一步核实,确定客户不是本人。

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